PRÁCTICAS NO ORTODOXAS

Prácticas no ortodoxas
(malas praxis)


En los últimos meses, hemos observado desde ACB un aumento
de correos electrónicos enviados por parte de la empresa a los
emplead@s por realización de PRÁCTICAS NO ORTODOXAS O
MALAS PRAXIS.
La consecuencia inmediata es la
pérdida de la retribución de la
incentivación cuatrimestral
en el momento que se produzcan dos
o más de estos avisos. En el tiempo, si hay reincidencia,
pueden
desembocar en un expediente disciplinario
.
Con el fin de evitar estas situaciones os informamos de cuáles son las
casuísticas más frecuentes y también, dónde podéis encontrar una parte de la
información más relevante.
Casuísticas más frecuentes:
Digitalización de un folio en blanco. Cuidado, porque nos hemos
encontrado escanear el documento por el reverso o que falle el escáner.
Se aconseja siempre esperar a la vista previa del documento.
Subir un documento erróneo. Generalmente se selecciona
erróneamente de los documentos guardados.
Digitalización de un documento identificativo/acreditativo del cliente no
recogido en la volandera de RBA. Entre ellos, en nuevas altas, subir un
contrato laboral de más de tres meses, a pesar de ser indefinido o subir
nóminas con antigüedad superior a 3 meses
Digitalización de una firma con un punto, raya, iniciales… que no
corresponde a la firma del cliente.
No adjuntar el documento de la traducción jurada o el documento del
conocimiento por parte del empleado del idioma.

Información relevante importante:
Básica:
Volandera RBA.
Norma 80.00.116: Identificación de la Clientela.
Norma 80.00.117: Requisitos de Conocimiento del Cliente.
Categorización de Clientes en Función del Riesgo – Modelo RBA. Otra
información de interés:
Site Evoluciona: Portal de Cumplimiento.
Site Evoluciona: Redocumentación 2ª Fase Campaña RBASEPBLAC – Guías rápidas.
Significado de los campos del Listado de Clientes con
documentación faltante.
Portal Complimiento Normativo, apartado Prevención de Blanqueo
de Capitales y de la financiación de Actividades Terroristas (acceso
situado en el centro de la plantilla).
Para más dudas:
Buzón de consultas: PLD-CONSULTAS (pld.consultas@bbva.com)
La acumulación de las sanciones pasa a ser por cuatrimestres.
Como siempre, en ACB, estamos a tu disposición. Ante cualquier incidencia, no
dudes en ponerte en contacto con tus delegad@s .
ASOCIACIÓN CUADROS BANCA

21 octubre 2019

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