Prácticas no ortodoxas
(malas praxis)

En los últimos meses, hemos observado desde ACB un aumento
de correos electrónicos enviados por parte de la empresa a los
emplead@s por realización de PRÁCTICAS NO ORTODOXAS O
MALAS PRAXIS.
La consecuencia inmediata es la pérdida de la retribución de la
incentivación cuatrimestral en el momento que se produzcan dos
o más de estos avisos. En el tiempo, si hay reincidencia, pueden
desembocar en un expediente disciplinario.
Con el fin de evitar estas situaciones os informamos de cuáles son las
casuísticas más frecuentes y también, dónde podéis encontrar una parte de la
información más relevante.
Casuísticas más frecuentes:
➢ Digitalización de un folio en blanco. Cuidado, porque nos hemos
encontrado escanear el documento por el reverso o que falle el escáner.
Se aconseja siempre esperar a la vista previa del documento.
➢ Subir un documento erróneo. Generalmente se selecciona
erróneamente de los documentos guardados.
➢ Digitalización de un documento identificativo/acreditativo del cliente no
recogido en la volandera de RBA. Entre ellos, en nuevas altas, subir un
contrato laboral de más de tres meses, a pesar de ser indefinido o subir
nóminas con antigüedad superior a 3 meses
➢ Digitalización de una firma con un punto, raya, iniciales… que no
corresponde a la firma del cliente.
➢ No adjuntar el documento de la traducción jurada o el documento del
conocimiento por parte del empleado del idioma.
Información relevante importante:
✓ Básica:
▪ Volandera RBA.
▪ Norma 80.00.116: Identificación de la Clientela.
▪ Norma 80.00.117: Requisitos de Conocimiento del Cliente.
✓ Categorización de Clientes en Función del Riesgo – Modelo RBA. Otra
información de interés:
▪ Site Evoluciona: Portal de Cumplimiento.
▪ Site Evoluciona: Redocumentación 2ª Fase Campaña RBASEPBLAC – Guías rápidas.
▪ Significado de los campos del Listado de Clientes con
documentación faltante.
▪ Portal Complimiento Normativo, apartado Prevención de Blanqueo
de Capitales y de la financiación de Actividades Terroristas (acceso
situado en el centro de la plantilla).
✓ Para más dudas:
▪ Buzón de consultas: PLD-CONSULTAS (pld.consultas@bbva.com)
La acumulación de las sanciones pasa a ser por cuatrimestres.
Como siempre, en ACB, estamos a tu disposición. Ante cualquier incidencia, no
dudes en ponerte en contacto con tus delegad@s .
ASOCIACIÓN CUADROS BANCA